Programa de Especialización en Integridad y Compliance

Inicio

Convocatoria 2024

Modalidad

Clases a distancia en tiempo real

Duración

128 horas lectivas

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 publicado por Transparencia Internacional, el Perú ocupa el puesto 105 de un total de 180 países, con un puntaje de 36 sobre 100. Los resultados de esta evaluación, que suponen un descenso respecto al año anterior, sumados a los escándalos recientes de corrupción y sobornos en la vida política y empresarial, hacen del compliance —o cumplimiento, en español— uno de los tópicos más demandados actualmente en nuestro país. En este contexto, es fundamental para las organizaciones promover e implementar una cultura de integridad y cumplimiento diseñada desde la óptica de la ética, la transparencia y el buen gobierno corporativo; que permita el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y represente una ventaja competitiva.

Nuestro Programa de Especialización en Integridad y Compliance ofrece una formación dinámica y completa, con asignaturas relacionadas a la innovación, los controles financieros y no financieros y las auditorías. El participante aprenderá a interpretar e implementar las normas en materia de antisoborno y anticorrupción tomando como referencia la Ley N° 30424 y su reglamento (Decreto Supremo N° 002-2019-JUS). Al terminar el programa podrá desempeñarse, de manera eficiente y eficaz, como oficial de cumplimiento tanto en entidades públicas como privadas; liderando, con un pensamiento disruptivo, la implementación de los requisitos de las normas internacionales ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno e lSO 37301 Sistema de Gestión de Compliance.

Está dirigido a:

Abogados, contadores, administradores, economistas, ingenieros, funcionarios y servidores públicos cuyas funciones estén vinculadas a implementar medidas y prevenir los riesgos de soborno y corrupción dentro de las entidades públicas o privadas.
Asesores legales, consultores y funcionarios de rangos gerenciales o directores de empresas que tengan injerencia en la toma de decisiones relacionadas a la alta dirección o de alto nivel en materia de integridad y cumplimiento.

Mayra Alejandra Ariñez Vera
Coordinadora de Gestión del Conocimiento en la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Cofundadora de la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal y de la Sociedad de Derecho y Tecnología. Magíster en Derecho de la Empresa por la PUCP. Abogada corporativa.

David Caballero Horna
Director y fundador de El Rincón del Compliance. Auditor jefe en Cumplimiento de AENOR Perú. Especialista en materia de antisoborno y compliance. Máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior por la USC de España. Auditor líder ISO 37001 y 37301. Abogado.

Denise Paola Goldstein
Oficial de cumplimiento regional senior en Western Union. Miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Fue auditora interna de cumplimiento en la Big Four de Argentina. Magíster en Corporate Compliance por la Universidad de Alcalá, España. Abogada.

Valeria Morón Vera
Socia de Macera Abogados. Amplia experiencia en asesoría y el ejercicio de defensa en litigios de naturaleza penal; e implementando modelos de prevención de delitos en base al Reglamento de la Ley Nº 30424 y la ISO 37001. Magíster en Derecho Penal por la PUCP. Abogada.

Juan Carlos Pasco Herrera
Coordinador nacional de la RAGA - Capítulo Perú. Fue oficial de cumplimiento corporativo de Petroperú y director ejecutivo de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción del MINSA. Máster en Corporate Compliance por ISDE Law & Business School. Ingeniero industrial.

Claudia Valdivia Infante
Global ESG manager en Boart Longyear. Fue parte del equipo de Compliance de Barrick Gold Corporation. Lideró la creación del programa de Compliance & ESG de Internet para Todos. Magíster en Compliance por la Universidad Nebrija de España. Lic. en Administración de Servicios.

Felipe Vidal
Jefe de Control Interno del Grupo Veolia de Chile. Más de 20 años trabajando para multinacionales, en áreas de finanzas, contraloría, control interno, legal & compliance. Fue experto de Control Interno en Stericycle para Chile y Argentina. Auditor interno ISO 37001:2017. Contador público.

Elena Garzo Hernández
Responsable del Área de Servicios Corporativos de Becompliance (Madrid, España). Trabajó, además, en el Área de Administración y Recursos Humanos de Quality Solution Consulting. Experta en Gestión de Canales de Denuncia y Compliance por la UCM de España. Educadora.